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일본의 일부 야쿠자가 가상화폐 거래소를 이용해 3,000억원 규모의 불법자금을 세탁했다는 의혹이 제기됐습니다.


14일 마이니치 신문에 따르면 이 야쿠자는 해외 가상화폐 거래소를 활용해 범죄수익을 가상통화로 교환하는 방식으로 자금을 세탁했다고 합니다.


신문은 이 거래를 중개했던 중국인 남성 브로커는 이 야쿠자로부터 2016년부터 시작해 총 300억엔에 이르는 자금을 세탁하는데 기여했다고 보도했습니다.


신문이 공개한 돈세탁 방법은 해외거래소를 이용해 일본당국의 추적을 회피하는 방식입니다. 


야쿠자가 보이스피싱 및 불법 약물거래 등을 통해 번 범죄 수익금을 세탁하도록 중국인 남성 브로커에게 의뢰했습니다. 


이에 이 중국인 남성은 일본인으로 구성된 실행팀에게 일본 가상화폐 거래소에서 자금을 ‘비트코인’이나 ‘이더리움’으로 바꾸게 했습니다. 


이후 실행팀은 여권 등의 본인 확인서류가 없어도 계좌를 개설할 수 있는 러시아의 ‘유빗(Yobit)‘이나 영국의 ’히트BTC(HitBTC)’ 등 5~6개 거래소 계좌에 비트코인 등을 분산해 송금했습니다.


그곳에서 다른 가상화폐인 ‘제트캐시(ZCash)’ 및 ‘대시(Dash)’, ‘모네로(Monero)’로 교환했습니다.


이 세 종류의 가상통화는 거래 기록이 공개되지 않으며 송금인 및 수취인 모두 익명으로 거래할 수 있습니다. 


이 같은 방법으로 복수의 거래소의 계좌 간 이동을 수십번 반복하며 일본 금융당국의 추적을 어렵게 만든 후 현지 통화로 현금으로 바꿨습니다. 


그리고 그 후 상거래를 가장해 엔화로 바꿨습니다. 


이 중국인 남성 브로커의 파일에는 총 298억 5,000만엔이 해외에서 폭력단 측에 회수됐다고 기록돼 있습니다. 


그는 “야쿠자로부터 받은 돈은 약 305억엔이며 시스템 유지비에 약 5억엔이 들었다”고 말했습니다.


일본 금융청의 한 간부는 “일본 국내 거래에서는 규제와 감독을 강화하는 자금세탁 대책은 미흡하다“며 ”20개국(G20) 에 같은 동등한 조치가 있어야 차단이 가능하다“고 말했습니다.



[기사원문: http://www.sedaily.com/NewsView/1RZJ2XUEMJ]




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